Записи с меткой «зарубежный брокер»

Как перевести активы между зарубежными брокерами

За несколько недель до последних событий, связанных с закрытием счетов некоторых клиентов в Interactive Brokers, я на личном примере протестировал процедуру перевода активов между зарубежными брокерами. Сам по себе такой перевод активов может быть актуален, прежде всего, в двух случаях. Если зарубежный брокер, через которого осуществляется инвестирование, принимает решение о принудительном закрытии счета клиента (как …

В дополнение по ситуации с Interactive Brokers и про формы уведомлений и отчета по зарубежным счетам

В конце прошлой – в начале этой недели появлялась информация о том, что некоторым клиентам Interactive Brokers с суммой активов более $10 000 (как с суммами в районе $50 000, так и с суммами в районе $1 млн. и более) стали приходиться письма с просьбой в течение 10 дней предоставить документы, подтверждающие источник получения средств, которые вносились …

Что делать, если Interactive Brokers принудительно закрывает счет?

Последние несколько дней в интернете идет много обсуждений о том, что Interactive Brokers – наиболее популярный зарубежный брокер среди россиян – стал рассылать письма некоторым клиентам с уведомлением, что их счет принудительно закрывается. По всей видимости, это связано с претензиями и штрафом со стороны американского регулятора к Interactive Brokers за недостаточный контроль за мерами по …

Ответы на вопросы про зарубежного брокера – уведомление об открытии, декларирование совместных счетов, пополнение счета, сравнение с российскими брокерами, возможные риски

Ниже — ответы на некоторые вопросы про инвестирование через зарубежного брокера, которые приходили в последние месяцы. Имею счет в Interactive Brokers, открытый до 2020 года. Должен ли я о нем уведомлять? Как я понял, уведомлять не должен.  Однако до 01.06.2021 я должен предоставить отчёт о движении по счету. Я правильно понял? И есть ли какие-то формальные подтверждения …

По поводу разрешенных и запрещенных операций по брокерским счетам — окончание (на данный момент)

Наконец, случилось то, чего так долго ждали многие владельцы зарубежных брокерских счетов. Официально вышло указание Центрального Банка с перечнем разрешенных и запрещенных операция по счетам в иных организациях финансового рынка, расположенных за рубежом (указание Банка России 5371-У от 24.12.2019 г.). В п.1 данного указания говорится, что «зачисление денежных средств на счета резидентов и списание денежных …