Накопились ответы на некоторые вопросы о зарубежных брокерах, которые приходили в последнее время. Что будет, если в течение месяца не уведомил налоговую о счете, открытом в Interactive Brokers в 2020 году? В августе в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) внесли изменения относительно штрафов за непредоставление уведомлений и отчетов о движении денежных средств по зарубежным счетам. …
За несколько недель до последних событий, связанных с закрытием счетов некоторых клиентов в Interactive Brokers, я на личном примере протестировал процедуру перевода активов между зарубежными брокерами. Сам по себе такой перевод активов может быть актуален, прежде всего, в двух случаях. Если зарубежный брокер, через которого осуществляется инвестирование, принимает решение о принудительном закрытии счета клиента (как …
В конце прошлой – в начале этой недели появлялась информация о том, что некоторым клиентам Interactive Brokers с суммой активов более $10 000 (как с суммами в районе $50 000, так и с суммами в районе $1 млн. и более) стали приходиться письма с просьбой в течение 10 дней предоставить документы, подтверждающие источник получения средств, которые вносились …
Последние несколько дней в интернете идет много обсуждений о том, что Interactive Brokers – наиболее популярный зарубежный брокер среди россиян – стал рассылать письма некоторым клиентам с уведомлением, что их счет принудительно закрывается. По всей видимости, это связано с претензиями и штрафом со стороны американского регулятора к Interactive Brokers за недостаточный контроль за мерами по …
Ниже — ответы на некоторые вопросы про инвестирование через зарубежного брокера, которые приходили в последние месяцы. Имею счет в Interactive Brokers, открытый до 2020 года. Должен ли я о нем уведомлять? Как я понял, уведомлять не должен. Однако до 01.06.2021 я должен предоставить отчёт о движении по счету. Я правильно понял? И есть ли какие-то формальные подтверждения …